Ảnh minh họa.
Theo đó, Cty TNHH thương mại ô tô Trường Xuân và Cty TNHH GB Hà Nội do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản, Ngô Văn Truyền là Giám đốc Cty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.
Tháng 11-2017, Lưu Hoa Vình đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền, Giám đốc Cty Trường Xuân, ký hợp đồng mua bán 5 xe ô tô tải nhãn nhiệu Shacman với Cty CP Xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (do anh Vũ Văn Phúc là Giám đốc) với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng.
Vinh trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô cho Cty Phú Thái. Số tiền mua xe còn lại, Vinh thỏa thuận với Cty Phú Thái cho bán lại 5 ô tô trên cho Cty GB, do Vinh là Giám đốc, để làm thủ tục thế chấp vay tiền của ngân hàng, chuyển khoản tiền thanh toán mua xe ô tô cho Cty Trường Xuân để Cty Trường Xuân chuyển khoản trả tiền mua xe ô tô còn lại cho Cty Phú Thái.
Để Cty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô trên cho Vinh, Vinh đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi bản cam kết thanh toán với Cty Phú Thái với nội dung, ngay sau khi ngân hàng giải ngân cho Cty GB vay gần 6 tỷ đồng chuyển thanh toán tiền mua xe ô tô trên vào tài khoản của Cty Trường Xuân mở tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Đông Hà Nội để thanh toán tiền mua xe cho Cty Phú Thái.
Tuy nhiên, Lưu Hoa Vinh đã ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi công văn đề nghị ngân hàng giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Cty GB vào tài khoản khác của Cty Trường Xuân.
Sau khi ngân hàng giải ngân, chuyển số tiền vay trên theo đề nghị của Vinh, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Cty GB tại MB Bank, Chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó.
Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Hiện, Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.
